Diretor de Gestão de Riscos Econômicos - curso gratuito da Escola Russa de Administração, treinamento, data: 7 de dezembro de 2023.
Miscelânea / / December 09, 2023
O programa da Escola Russa de Gestão visa melhorar as qualificações do pessoal de gestão das organizações no domínio da gestão de riscos económicos. Os participantes do treinamento considerarão a terceirização da segurança econômica, as causas dos conflitos corporativos e as principais formas de neutralizá-los, riscos de conformidade, princípios de criação de documentos internos de uma empresa para prevenir a corrupção, métodos de realização de uma auditoria anti-suborno, riscos fiscais em um acordo contratual trabalhar. Professores experientes fornecerão recomendações e técnicas econômicas destinadas a reduzir o nível inicial de risco.
Especialista em proteção de empresas contra processos criminais por crimes fiscais e econômicos, advogado do Moscow Collegium “Knyazev and Partners”
Especialista em proteção de empresas contra processos criminais por crimes fiscais e econômicos, advogado do Moscow Collegium “Knyazev and Partners”
Profissional especialista na área de segurança corporativa. Tem experiência no desenvolvimento e implementação de sistemas abrangentes de proteção empresarial contra ameaças externas e internas.
Conformidade. Cumprimento dos requisitos da legislação anticorrupção nas organizações, independentemente da sua forma de propriedade
• Cumprimento dos requisitos da legislação anticorrupção nas organizações.
• Introdução e aplicação de políticas anticorrupção.
• Documentos básicos que formam a política anticorrupção.
• Gestão de RH: aspectos de segurança.
Anti-suborno e suborno comercial
• Fraude corporativa.
• Verificação de contratantes e potenciais candidatos.
• Anti-suborno e suborno comercial.
Modo segredo comercial. Processo confidencial. Questões atuais de proteção de dados pessoais
• Construindo um sistema de gerenciamento de risco
• Principais orientações para proteção de informações confidenciais na empresa
• Segredos
Coleta e análise de informações na avaliação da confiabilidade das contrapartes
• Ameaças externas à segurança empresarial. Métodos modernos de concorrência desleal e formas de combatê-los. Uma definição geral dos conceitos “ameaça” e “ameaça externa” do ponto de vista da segurança empresarial. As principais ameaças externas à segurança empresarial. Métodos modernos de concorrência desleal. As principais formas de combater os métodos de concorrência desleal.
• Determinação da possibilidade de consequências negativas e sua neutralização. Principais tipos de consequências negativas. Métodos básicos para neutralizar consequências negativas.
• Business intelligence como ferramenta para obtenção de vantagem competitiva. Quadro regulamentar e legal para o funcionamento. Fontes de informação ao conduzir inteligência de negócios. “Inteligência de Negócios” e “Vantagem Competitiva”. As principais metas e objetivos da inteligência de negócios. Business Intelligence como ferramenta de vantagem competitiva. Quadro regulamentar e legal para o funcionamento. Fontes e métodos de obtenção de informações na condução de business intelligence.
• O lugar da inteligência empresarial em um sistema abrangente de segurança empresarial. Meios técnicos de conduzir inteligência de negócios. Modelo funcional de um sistema de segurança típico. Meios técnicos de conduzir inteligência de negócios.
• “Guerras competitivas”: estratégia e táticas para sobrevivência no mercado. Espionagem comercial nas condições modernas: temas de conduta, métodos e técnicas de acesso a fontes fechadas de informação. Métodos para identificar e localizar consequências. “Guerras competitivas”, “estratégia” e “táticas”. Estratégia e táticas de sobrevivência no mercado, do ponto de vista do sistema de segurança. “Espionagem” e “espionagem comercial” Temas de espionagem comercial. As principais formas de acesso a fontes fechadas de informação. Métodos básicos de detecção de atos de espionagem comercial. Métodos básicos de localização de ataques de espionagem comercial.
Riscos jurídicos criminais: conceito, identificação, redução
• Tendências modernas na política jurídica penal do Estado no domínio dos negócios: melhoria da regulamentação jurídica penal no domínio relações económicas, reforçando a luta contra os esquemas de subornos, criando condições de igualdade para a administração fiscal para todos contribuintes.
• Tipos de riscos. A probabilidade de sua ocorrência, causas e consequências.
• Riscos de iniciar um processo criminal.
• Probabilidade de ocorrência de riscos.
• Esquemas de reversão. Fatos que indicam conspiração.
• Fraude.
• Infracções e crimes fiscais.
• Razões para a realização dos riscos.
• Iniciar processo criminal e conduzir uma investigação policial.
• Etapas da verificação policial. Coleta de informações pela polícia.
• Algoritmo para trabalhar com solicitações policiais.
• Análise de atividades típicas de busca operacional.
• Consequências do processo criminal.
• Recomendações práticas para minimizar riscos.
• Plano de ação antes e depois da chegada dos policiais.
• Métodos de proteção contra ações ilegais.
• Prevenção de riscos. O valor da prevenção.