Chefe do Serviço de Segurança - curso gratuito da Escola Russa de Administração, treinamento 250 horas, data: 7 de dezembro de 2023.

Construindo um sistema de segurança empresarial
• Riscos, perigos e ameaças às atividades da empresa. Avaliação abrangente do status de segurança da empresa. Os conceitos de “ameaça” e “risco” do ponto de vista da segurança de uma empresa não estatal. Classificação geral das ameaças à segurança das empresas não estatais. As principais ameaças à segurança de uma empresa não estatal. Maneiras básicas de identificar ameaças. Algoritmo para realizar uma avaliação abrangente do status de segurança de uma empresa. Critérios de avaliação. Tirar conclusões sobre o nível atual de segurança da empresa e suas necessidades de KSOS.
• Desenvolvimento do conceito de sistema integrado de segurança (ICSS) para a empresa. Marco regulatório moderno para o funcionamento do KSOB da empresa. Princípios básicos da segurança empresarial. Uma abordagem sistemática para garantir efetivamente a segurança dos negócios. Algoritmo para desenvolver um conceito para garantir a segurança empresarial. Algoritmo para desenvolver um sistema abrangente de segurança empresarial. Atos regulatórios e legais básicos para a criação e operação do KSOB da empresa.

• Os principais elementos do KSOB da empresa. A estrutura de relacionamentos, princípios de criação e funcionamento, principais tarefas e garantia da viabilidade do KSOB da empresa. Modelo funcional de um sistema de segurança empresarial típico. As principais tarefas enfrentadas pelos elementos estruturais de um sistema de segurança empresarial padrão. Princípios básicos para a criação de elementos estruturais de um sistema de segurança empresarial padrão. Princípios básicos da viabilidade e eficácia de um sistema de segurança empresarial típico.
• Modos de operação do KSOS da empresa. Razões e princípios das mudanças de regime. Modos básicos de operação do KSOB. Mapas de modo operacional. As principais razões para alterar o modo de operação atual do KSOB.
• Operação do empreendimento em condições extremas. “Planos de crise”: desenvolvimento, implementação e testes na empresa. As principais tarefas do sistema de segurança em condições extremas de operação do empreendimento. Conteúdo do pacote, seu desenvolvimento, condições de admissão, medidas básicas para a introdução de um sistema de segurança nos trabalhos em curso. Formas de preparar os colaboradores para ações eficazes no âmbito da implementação do plano de crise.
• Procedimento para conduzir uma auditoria de segurança. Tipos de auditorias do sistema de segurança empresarial e suas tarefas Algoritmo para realizar uma auditoria abrangente do sistema de segurança empresarial.
• Critérios para avaliar a eficácia das atividades do KSOB. Principais critérios de avaliação. Determinar o nível de eficiência profissional do CSOB da empresa. Eficiência económica das atividades KSOB.

Riscos jurídicos criminais: conceito, identificação, redução
• Tendências modernas na política jurídica penal do Estado no domínio dos negócios: melhoria da regulamentação jurídica penal no domínio relações económicas, reforçando a luta contra os esquemas de subornos, criando condições de igualdade para a administração fiscal para todos contribuintes.
• Tipos de riscos. A probabilidade de sua ocorrência, causas e consequências.
• Riscos de iniciar um processo criminal.
• Probabilidade de ocorrência de riscos.
• Esquemas de reversão. Fatos que indicam conspiração.
• Fraude.
• Infracções e crimes fiscais.
• Razões para a realização dos riscos.
• Iniciar processo criminal e conduzir uma investigação policial.
• Etapas da verificação policial. Coleta de informações pela polícia.
• Algoritmo para trabalhar com solicitações policiais.
• Análise de atividades típicas de busca operacional.
• Consequências do processo criminal.
• Recomendações práticas para minimizar riscos.
• Plano de ação antes e depois da chegada dos policiais.
• Métodos de proteção contra ações ilegais.
• Prevenção de riscos. O valor da prevenção.

Fraude corporativa
• Fraude empresarial.
• Fator pessoal na fraude.
• O papel da gestão na luta contra a fraude. Táticas de luta.
• Esquemas básicos de fraude.
• Fraude aplicada às demonstrações financeiras.

Fraude corporativa. Auditorias internas e investigações
• Proteger a empresa contra fraudes corporativas.
• Tipos de fraude corporativa. Conceito de triângulo de fraude. Os cenários mais típicos de fraude corporativa por parte de funcionários. Sinais de fraude corporativa por parte dos funcionários. Cenários de fraudes corporativas por executivos.
• Sinais qualificáveis ​​de fraude. Sinais diretos e indiretos de fraude corporativa. Sinais de fraude corporativa identificados com base na análise das relações com parceiros de negócios no âmbito das relações de direito civil.
• Sinais de fraude corporativa identificados com base na análise do comportamento dos funcionários. O conceito de sintomas de fraude em relação a fatores humanos. Técnicas psicológicas utilizadas para calcular esquemas fraudulentos. Construindo relacionamentos entre funcionários.

Serviços e pessoal de segurança para detectar e suprimir fraudes corporativas.
• Sinais indiretos de fraude corporativa associados a deficiências no controle interno (falta de separação de funções, falta de segurança física, falta de verificações independentes, falta de autoridade apropriada, falta de documentos relevantes e registros, etc.).
• Proteção dos interesses económicos da empresa contra transações fraudulentas. Plano de acção geral de combate à fraude (prevenção, detecção, investigação). Identificação de cargos na empresa com riscos fraudulentos. Principais maneiras de eliminar oportunidades de fraude corporativa.
• Medidas organizacionais, de pessoal e de controle para prevenir fraudes corporativas. A relação entre o serviço de segurança da empresa e as agências governamentais de investigação e aplicação da lei em relação a início de processos criminais por atos classificados nos termos do artigo 159 do Código Penal da Federação Russa (fraude).
• Procedimentos para a realização de auditorias internas e investigações financeiras.
• O que é uma auditoria interna e em que casos é realizada. Razões para realizá-lo. Elaboração de uma matriz de inspeção.
• Características da realização de auditorias internas sobre as ações ilícitas mais típicas dos colaboradores da empresa. O procedimento de interação entre as divisões da empresa no processo de realização de uma auditoria interna. Normas processuais que devem ser seguidas durante a sua implementação.
• Uso de polígrafo (detector de mentiras) na condução de investigações corporativas internas (inspeções). Polígrafo de contato ou sem contato, o que é melhor? Lado jurídico e organizacional da questão. É possível enganar um polígrafo?
• Documentação dos resultados da auditoria interna. A capacidade de usar os resultados como prova da culpa do funcionário. Formação e procedimentos para armazenamento de arquivos de nomenclatura com resultados de inspeção.
• Investigações financeiras nos trabalhos contratuais da empresa. O que é contabilidade forense? Auditoria de regulamentos para a implementação de relações jurídicas civis. Análise de instruções para empreitadas.
• Análise dos procedimentos de tomada de decisão em empreitadas. Métodos de cálculo de indícios de afiliação dos funcionários de uma organização a empresas contratantes.
• Coleta e análise de informações sobre as contrapartes da empresa quanto à presença de riscos econômicos. Identificação de contrapartes duvidosas, transações comerciais e financeiras atípicas e economicamente injustificadas. Riscos fiscais. Identificação de abusos durante licitações e concursos.
• Análise documental das relações cíveis de uma empresa na perspectiva do cálculo de indícios de fraude empresarial. Análise de documentos financeiros sob a perspectiva das leis empíricas (lei de Benford). Sinais de falsificação de documentos.
• Análise do sistema de compras e da realidade dos preços. Inspeções (auditorias) não programadas de estoques e propriedades da empresa.
• Exame anticorrupção de contratos. Análise dos contratos celebrados pela empresa sob a ótica dos riscos económicos, bem como da viabilidade económica.
• Verificações de funcionários da empresa que ocupam cargos com riscos de corrupção (fraude). Análise das competências e atuação de um colaborador na empresa. Conversas e entrevistas.
• Experiência internacional e padrões corporativos para proteção de empresas contra crimes financeiros. Atos internacionais antifraude (Lei Antissuborno do Reino Unido, Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior, Lei Sarbanes-Oxley).

Auditorias internas e investigações nas relações trabalhistas
• O conceito de investigação (fiscalização) e casos de sua implementação na empresa. Formação de um marco regulatório local que permita ao empregador controlar as ações do empregado e realizar uma investigação (inspeção).
• Motivos para a realização de uma investigação (inspeção). Utilizar sistemas de feedback (linha de apoio, comprador secreto, etc.) para obter informações. Documentação da decisão de realizá-la. Elaboração de uma matriz de implementação.
• Criação de uma comissão para conduzir uma investigação (fiscalização). Composição qualitativa e quantitativa das comissões. Interação dos membros da comissão com departamentos empresariais e sindicatos. Características da condução de investigações (inspeções) em organizações estrangeiras, estruturas de detenção, bem como em divisões territorialmente separadas.
• Conformidade com os direitos constitucionais dos trabalhadores, bem como com a legislação da Federação Russa durante a investigação (inspeção). Consentimento para o tratamento de dados pessoais. Interação com advogados contratados pelos colaboradores para proteção de seus interesses.
• Utilização de polígrafo (detector de mentiras) durante uma investigação (verificação). Regulamentações legais para seu uso. Aplicação de métodos de psicosondagem. Métodos para neutralizar o polígrafo.
• Estimativa do custo dos danos durante a investigação (inspeção). Levando o funcionário à responsabilidade financeira.
• Utilização de provas obtidas de equipamentos técnicos de segurança e proteção, bem como de sistemas de TI no processo de condução de uma investigação (inspeção). Realização de exame de autenticidade de registros e documentos.
• Utilização de consultores externos durante o processo de investigação (inspeção).
• Métodos para conduzir uma investigação (inspeção) de violações graves que sejam motivo para demissão de um funcionário por motivos negativos.
• Características da condução de uma investigação (inspeção) sobre violações dos procedimentos de compliance e dos requisitos da legislação anticorrupção. Análise de situações relacionadas a conflito de interesses. Investigação sobre “intraempreendedorismo”.
• Métodos para conduzir uma investigação (verificação) em casos de roubo ou apropriação indébita de bens materiais por um funcionário.
• Fraude corporativa e métodos para sua investigação. O conceito de fraude legal e ilícita.
• Métodos para conduzir investigações (inspeções) sobre violações da segurança da informação empresarial. Investigação de situações relacionadas com a divulgação de segredos comerciais e outros protegidos por lei.
• Procedimentos de inventário. Características da condução de investigações em caso de peculato, bem como provas de ações culposas em caso de perda de confiança em responsáveis ​​​​financeiros.
• Documentação dos resultados da investigação (inspeção). Formação de uma lista de casos.
• Interação com agências governamentais de aplicação da lei ao investigar ações ilegais de funcionários. Prática judicial de responsabilização dos trabalhadores.

Todos os tipos de demissões de funcionários: sem riscos para a empresa. Prática de arbitragem
• Os métodos de despedimento mais utilizados. Selecionando uma estratégia e reduzindo riscos.
• Quem toma a decisão de demitir. Métodos psicológicos, legais, psicológico-legais de demissão. Quais métodos escolher ao demitir um determinado funcionário. Como desenvolver uma estratégia para demitir um funcionário.
• Ação disciplinar. Como demitir por violações graves únicas e falha repetida no cumprimento de deveres.
• Como provar o fato de uma violação. Solicitação de nota explicativa, realização de fiscalização oficial. A que os tribunais prestam atenção? Procedimento e registo de despedimentos disciplinares: incumprimento reiterado de funções oficiais, violação grave única. Erros típicos cometidos pelos empregadores ao se registrar. Revisão da prática judicial por diversos motivos disciplinares: evasão escolar, embriaguez, divulgação de segredos e assim por diante.
• Demissão por redução de quadro ou quadro de funcionários. Como organizá-lo corretamente.
• É necessária justificativa para demissão por redução de quadro de funcionários. Categorias preferenciais de trabalhadores. Avaliação do direito preferencial de permanência no trabalho. Procedimento de redução de pessoal. Maneiras de reduzir os riscos do procedimento. Exemplos de preparação de documentos. Nova prática judicial em matéria de reduções.
• Demissão por recusa de alteração dos termos do contrato de trabalho e por transferências. Como não cometer erros na fundamentação e no procedimento.
• Que fundamentos a prática judicial reconhece como legais? É possível reduzir salários sem o consentimento do funcionário? O procedimento de alteração do contrato de trabalho nos termos do art. 74 do Código do Trabalho da Federação Russa. Exemplos de preparação de documentos.
• Demissão por insuficiência de qualificações. Como conduzir adequadamente a certificação.
• Como conduzir a certificação corretamente. Exemplos de preparação de documentos. É possível usar padrões profissionais? Prática judicial de demissão com base em resultados de certificação. O empregador tem alguma chance?
• Registro de demissão a seu pedido e por acordo das partes.
• Quando o tribunal reconhece pressão sobre o funcionário. Quando o funcionário não pode retirar o pedido. Quais documentos precisam ser preenchidos no último dia de trabalho? Táticas de negociação com funcionários em relação a demissões. Workshop sobre negociação com funcionários sobre demissão. Elaboração de acordo entre as partes. Notícias da prática judicial.
• Outros tipos de desligamentos: vencimento do prazo, não aprovação na prova, etc. O que é importante considerar.
• Como demitir se um funcionário for reprovado no teste. Que documentos você deve preparar como prova? Como demitir por vencimento de prazo. O tribunal irá restabelecer se não houver notificação? Demissão por suspensão/privação de direitos especiais. Em que casos um funcionário deve ser suspenso?
• Se a disputa não for a favor do empregador. Como reintegrar um funcionário sem erros.
• Dentro de que prazo é executada a decisão judicial sobre a restauração? Quais são as consequências do não cumprimento da decisão? O que deve o empregador fazer para cumprir a decisão de reintegração? Erros típicos ao registrar uma recuperação.
• Apostilas. Amostras de documentos, cuja utilização aumentará suas chances no tribunal. Testes.

Etapas da auditoria interna
• Etapas da condução de uma auditoria interna: iniciar uma auditoria, solicitar uma auditoria, planejar uma auditoria, conduzir procedimentos de auditoria, registrar resultados de auditoria.
• Planejamento de auditoria interna. Abordagem baseada em risco na seleção de objetos de auditoria. Usando um mapa de risco. Elaboração de um plano anual de atividades do serviço de auditoria interna.
• Materialidade numa auditoria – função e métodos de determinação.
• Riscos do auditor interno. Tipos de riscos de auditoria, sua essência e relacionamento. Risco inerente, risco de detecção, risco de controle.

Fatores que influenciam a redução do risco de auditoria.
• Evidências em auditoria interna: tipos, fontes de recebimento. Usando pesquisas e avaliando discrepâncias.
• Amostragem em auditoria: tipos, áreas de aplicação, métodos de avaliação. Avaliação dos resultados de um estudo amostral. Oficina - construção de amostra para área de fiscalização.
• Documentação de auditoria interna. Gerando um relatório de auditoria. Requisitos básicos para apresentação de informações sobre resultados de auditoria.
• Questões de garantia da qualidade do trabalho do serviço de auditoria interna. Trabalhar com materiais de auditoria após aprovação do Relatório de Auditoria. Desenvolvimento

Programas para garantir e melhorar a qualidade da auditoria interna.
• Avaliar a eficácia do serviço de auditoria interna.
Modo segredo comercial. Processo confidencial. Questões atuais de proteção de dados pessoais
• Construindo um sistema de gerenciamento de risco
• Principais orientações para proteção de informações confidenciais na empresa
• Segredos

Ferramentas práticas de segurança: sistema de segurança física
• Sistema de proteção física (PPS). Termos e conceitos. Princípios, metas e objetivos da criação. Elementos básicos do PPS. Linhas de proteção. Equipamentos técnicos de segurança. Gestão SPS.
• Segurança das instalações. Tipos e métodos. Princípios de proteção. Botão de alarme. O procedimento para entrega à proteção. Segurança usando cães.
• Workshop: Cálculo do número necessário de seguranças para proteger a instalação.
• Modos de rendimento e intra-objeto. Metas. Organização de acessos de funcionários, visitantes, automóveis, carruagens. Transporte e transporte do ITC. Passa.

Equipamento PP.
• Workshop: Revistar uma pessoa com detector de metais.
• Divisão de segurança. Tarefas. Composto. Divisão própria ou terceirizada. Instruções. Seleção de funcionários. Educação.
• Workshop: Entrevista com candidato.
• Algoritmo para criação (modernização) de PPS. Análise do estado atual de ameaças potenciais. Elaboração de modelos de infratores. Planejamento de linhas de defesa. Elaboração de uma matriz de ameaças. Otimização dos métodos de proteção de acordo com restrições financeiras e de tempo. Configurar a estrutura do sistema técnico de segurança. Desenvolvimento de um plano de implementação do sistema. Desenvolvimento de regulamentos, algoritmos de ação, instruções. Seleção de pessoal. Educação.
• Jogo de negócios: Desenvolvimento de solução utilizando o PPS.
• Qualidade dos serviços de segurança. Normas e regulamentos. TK para segurança. Controle de qualidade.
• Workshop: Desenvolvimento de uma Lista de Verificação.
• Funcionalidades do PPS de objetos para diversos fins. Objetos de área. Instalações industriais. Objetos de varejo. Restaurantes. Museus e galerias. Eventos públicos.

​​​​​​​Coleta e análise de informações na avaliação da confiabilidade das contrapartes
• Ameaças externas à segurança empresarial. Métodos modernos de concorrência desleal e formas de combatê-los. Uma definição geral dos conceitos “ameaça” e “ameaça externa” do ponto de vista da segurança empresarial. As principais ameaças externas à segurança empresarial. Métodos modernos de concorrência desleal. As principais formas de combater os métodos de concorrência desleal.
• Determinação da possibilidade de consequências negativas e sua neutralização. Principais tipos de consequências negativas. Métodos básicos para neutralizar consequências negativas.
• Business intelligence como ferramenta para obtenção de vantagem competitiva. Quadro regulamentar e legal para o funcionamento. Fontes de informação ao conduzir inteligência de negócios. “Inteligência de Negócios” e “Vantagem Competitiva”. As principais metas e objetivos da inteligência de negócios. Business Intelligence como ferramenta de vantagem competitiva. Quadro regulamentar e legal para o funcionamento. Fontes e métodos de obtenção de informações na condução de business intelligence.
• O lugar da inteligência empresarial em um sistema abrangente de segurança empresarial. Meios técnicos de conduzir inteligência de negócios. Modelo funcional de um sistema de segurança típico. Meios técnicos de conduzir inteligência de negócios.
• “Guerras competitivas”: estratégia e táticas para sobrevivência no mercado. Espionagem comercial nas condições modernas: temas de conduta, métodos e técnicas de acesso a fontes fechadas de informação. Métodos para identificar e localizar consequências. “Guerras competitivas”, “estratégia” e “táticas”. Estratégia e táticas de sobrevivência no mercado, do ponto de vista do sistema de segurança. “Espionagem” e “espionagem comercial” Temas de espionagem comercial. As principais formas de acesso a fontes fechadas de informação. Métodos básicos de detecção de atos de espionagem comercial. Métodos básicos de localização de ataques de espionagem comercial.

Conformidade. Cumprimento dos requisitos da legislação anticorrupção nas organizações, independentemente da sua forma de propriedade
• Cumprimento dos requisitos da legislação anticorrupção nas organizações.
• Introdução e aplicação de políticas anticorrupção.
• Documentos básicos que formam a política anticorrupção.
• Gestão de RH: aspectos de segurança.

Anti-suborno e suborno comercial
• Fraude corporativa.
• Verificação de contratantes e potenciais candidatos.
• Anti-suborno e suborno comercial.

Organização do trabalho contratual seguro na empresa
• Princípios gerais de trabalho contratual na empresa com base nos requisitos do Código Civil da Federação Russa e outra legislação da Federação Russa.
• Organização de contratos de trabalho na empresa. Instruções para trabalho contratado. Delegação de poderes no trabalho contratual. Procedimentos de aprovação interna. Distribuição de competências e áreas de responsabilidade entre divisões da empresa em trabalhos contratuais.
• Trabalhos pré-contratuais na empresa. Avaliar a confiabilidade da contraparte e a segurança das ofertas comerciais. Elaboração de matriz de verificação de contrapartes com base nos riscos das relações civis.
• Riscos fiscais em contratos de trabalho. O conceito de “due diligence” em litígios com autoridades fiscais. Requisitos dos atos jurídicos regulamentares do Serviço Fiscal Federal da Rússia, de acordo com avaliação independente, de riscos fiscais nas relações jurídicas civis.
• Riscos de corrupção em contratos de trabalho. Requisitos da legislação da Federação Russa para que as empresas tomem medidas para prevenir e combater a corrupção. Carta Anticorrupção das Empresas Russas. Resolver conflitos de interesse.
• Riscos de afiliação de funcionários da empresa a contrapartes. Métodos analítico-informativos e psicológicos para identificar conexões.

Fundamentos da psicologia operacional.
• Conduzir um trabalho de sinistro eficaz e seguro. Monitoramento de não pagamento. A mediação como forma de resolução de conflitos pré-julgamento. Métodos psicológicos, jurídicos e de imagem para influenciar o devedor.
• Fraude em contratos de trabalho. Esquemas fraudulentos utilizados nas relações de direito civil. Fraude em vários tipos de negócios. Procedimentos para relações com agências governamentais reguladoras e de aplicação da lei em casos de fraude.
• A arbitragem como solução mais eficaz para o problema da cobrança de dívidas. Competência e jurisdição dos tribunais arbitrais. A diferença entre tribunais arbitrais e tribunais arbitrais estaduais.
• Criação de um controlo interno eficaz sobre o trabalho contratual na empresa.

Eficácia pessoal
• Capacidade de gerenciamento como o indicador mais importante de eficácia pessoal.
• Recursos de eficácia pessoal: habilidades, atitudes, crenças, atitudes.
• Eficácia pessoal e etapas de definição de metas.
• Requisitos fundamentais para estabelecer metas de eficácia pessoal.
• O método de pequenos passos ou “contratação passo a passo”.
• O planeamento como ferramenta de eficácia pessoal: definir uma lista de tarefas para atingir um objetivo. Método FiSEQ.
• Estimativa da duração de tarefas intermediárias.
• Reserva de horário.
• “Plano-relatório do dia” e sua visualização.
• Avaliar a urgência e importância das tarefas.
• Priorizando tarefas.
• Matriz de Eisenhower no planejamento. Combate a incêndios. Prevenção de incêndio. Jogando lixo. Vida ardente.
• “Regra de Pareto” na eficácia pessoal.
• “Análise ABC” de eficácia pessoal e priorização.
• “O melhor resultado desejado” como indicador de ambição pessoal.
• Como definir metas de liderança. "A Teoria dos Estados Corporificados".
• Armadilhas da eficácia pessoal: locus de controle interno e externo.

Gestão de negociações: regras e técnicas
• Competências de um negociador de sucesso.
• Preparação para negociações.
• Tipos de negociações e legitimidade.
• Caso “Disputas em torno de preços”.