Combate à fraude corporativa e gerenciamento de riscos jurídicos criminais na implementação dos principais processos de negócios - curso RUB 48.000. da Universidade Econômica Russa em homenagem. G. V. Plekhanov, treinamento 1 semana, Data: 15 de maio de 2023.
Miscelânea / / December 02, 2023
O curso examina 30 esquemas básicos de fraude corporativa, as táticas das empresas para lidar com eles identificação e investigação, e também caracteriza os riscos jurídicos criminais decorrentes dos seguintes situações:
- interação com organizações técnicas e duvidosas;
- realizar operações em que os ativos de mercado sejam substituídos no balanço da empresa por ativos técnicos ou não equivalentes;
- interação com empreendedores individuais que exerçam atividades financeiras e econômicas apenas com nossa empresa, com empresas offshore, instituições financeiras de reputação duvidosa;
- emissão regular de dividendos previamente distribuídos, coincidindo com o momento do pagamento dos salários, celebração/fechamento de transações com órgãos governamentais
Benefícios de estudar no programa
- Aprendizagem on-line em qualquer lugar onde o aluno esteja
- Diploma de uma prestigiada universidade econômica na Rússia
- Comunicação com profissionais de negócios para troca de experiências e parcerias
- A oportunidade de identificar problemas no seu próprio negócio e encontrar formas de resolvê-los junto com especialistas experientes
Como proceder
Requisitos para estudantes
Pessoas com ensino secundário profissional e/ou superior podem concluir o programa
Documentos para admissão
Cópia do diploma de ensino profissional superior ou secundário com anexo
Passaporte: 1 spread (foto), 2 spread (inscrição)
Certidão de casamento/divórcio (se o sobrenome no passaporte e no diploma for diferente)
Certificado de emprego (em papel timbrado da empresa)
SNILS
O programa visa desenvolver conhecimentos teóricos avançados e habilidades práticas, princípios básicos, ferramentas e elementos de um sistema eficaz combate à fraude corporativa, formação de dirigentes e proprietários de empresas, especialistas em serviços de auditoria interna, especialistas em segurança econômica/proteção de recursos, especialistas dos departamentos de compliance, bem como todos os interessados na questão de neutralizar fraude na Rússia.