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“Gerenciamento de conformidade” - curso 95.000 rublos. da MSU, treinamento 1 semana, data 7 de dezembro de 2023.
Miscelânea / / December 10, 2023
O objetivo do programa é desenvolver nos alunos conhecimentos, competências e habilidades no domínio da implementação de procedimentos de compliance, que possam aplicar nas suas atividades profissionais: aplicação de práticas e padrões internacionais no domínio da formação de um sistema de compliance anticorrupção, garantindo conformidade das atividades das entidades empresariais com os requisitos do direito internacional e do combate à corrupção russo legislação; implementação de procedimentos antimonopólio e de conformidade fiscal, etc.
Forma de estudo: período integral (intensivo)
Escopo do curso: 72 ac. horas
Desenvolvimento
Mude para um novo nível de desenvolvimento profissional
Relevância
Atender às demandas em rápida mudança do mercado e do ambiente social
Sucesso
Torne-se um gerente de escritório de advocacia de sucesso
Uma síntese única do conhecimento acadêmico da Universidade Estadual de Moscou
Certificado de treinamento avançado da Universidade Estadual de Moscou em homenagem a M. EM. Lomonosov
Candidato a Ciências Jurídicas, Professor Associado do Departamento de Criminalística.
As principais direções da pesquisa científica: métodos de investigação de assassinatos cometidos por grupos criminosos organizados; metodologia de investigação de crimes tributários. Co-autor do livro didático “Direito Financeiro” e de um workshop de criminologia. Combina atividades científicas e pedagógicas com trabalhos práticos na área de investigações financeiras, e participa em simpósios internacionais sobre a problemática do combate à criminalidade no setor financeiro.
Cursos teóricos: Cibernética jurídica
Cursos especiais:
Metodologia para investigação de crimes cometidos por grupos criminosos organizados
Metodologia para investigação de crimes tributários
Informações sobre as atividades científicas da A.I. Sotova no banco de dados MSU ISTINA
Seção 1. Gestão de compliance: características gerais e principais rumos
Sistema de conformidade
Conformidade anticorrupção
Combater a legalização (branqueamento) de produtos do crime, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação de armas de destruição maciça
Conformidade antitruste
Conformidade fiscal. Riscos fiscais e formas de minimizá-los
Aspectos éticos e normativos nas atividades anticorrupção. Protegendo informações confidenciais
Seção 2. Gestão de Riscos Jurídicos
Cláusulas anticorrupção e sua aplicação no trabalho contratual
Mecanismos para evitar e minimizar riscos empresariais. Serviços de Due Diligence para formar uma ideia objetiva do objeto de investimento
Mecanismos legais para proteger uma empresa de uma aquisição agressiva
Seção 3. Organização de um sistema de detecção e investigação interna (forense) de ações ilegais contra empresas
Serviços forenses Forense) para identificar, analisar e resolver situações de conflito com base em violações identificadas da lei, a fim de proteger os interesses comerciais.
Conduzir auditorias internas e investigações sobre divulgação de informações confidenciais, perda de documentos oficiais por funcionários da empresa e ações que ameaçam a segurança econômica empresas.
Seção 4. Mecanismos legais de apoio estatal e proteção dos interesses dos empresários
Mecanismos legais de apoio estatal aos empresários russos
O papel das autoridades policiais e judiciais na garantia da proteção dos empresários
Aulas práticas
- Análise de projetos de lei federais “Sobre parceria público-privada”, “Sobre desautorização”, “Sobre declaração voluntária de bens e contas bancárias (depósitos) por pessoas físicas”
- Uma análise aprofundada dos documentos necessários para obter subsídios para reembolsar parte dos custos de pagamento de juros de empréstimos, para celebrar um contrato especial de investimento e receber subvenções
- Preparação de documentos para o Serviço Fiscal Federal da Rússia para alteração do prazo de pagamento de impostos (diferimento, parcelamento, investimento crédito fiscal), para concluir um acordo para um empréstimo especial de investimento, para amortizar um imposto ruim dívida
- Discussão de situações específicas de conflito que surgiram na empresa, aconselhamento jurídico e preparação de requerimentos aos órgãos de aplicação da lei sobre jurisdição (investigação).
- Revisão da prática judicial russa em casos de segurança económica de entidades empresariais, fraude e falência. Análise da prática do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos na garantia da proteção dos empresários
- Desenvolvimento de exemplos de aplicações para tribunais de jurisdição geral, tribunais de arbitragem e Tribunal Europeu dos Direitos Humanos
- Desenvolvimento de exemplos de aplicativos para iniciar um processo criminal com base em chantagem e proteção da reputação comercial
Endereço
G. Moscou, território da Universidade Estadual de Moscou em homenagem a M.V. Lomonosova, Leninskie Gory, m. 1, pág. 13
Universidade
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