Gestão de riscos na celebração de contratos - curso gratuito da Escola Russa de Administração, treinamento, Data: 7 de dezembro de 2023.

Organização do trabalho contratual seguro na empresa
• Princípios gerais de trabalho contratual na empresa com base nos requisitos do Código Civil da Federação Russa e outra legislação da Federação Russa.
• Organização de contratos de trabalho na empresa. Instruções para trabalho contratado. Delegação de poderes no trabalho contratual. Procedimentos de aprovação interna. Distribuição de competências e áreas de responsabilidade entre divisões da empresa em trabalhos contratuais.
• Trabalhos pré-contratuais na empresa. Avaliar a confiabilidade da contraparte e a segurança das ofertas comerciais. Elaboração de matriz de verificação de contrapartes com base nos riscos das relações civis.

• Riscos fiscais em contratos de trabalho. O conceito de “due diligence” em litígios com autoridades fiscais. Requisitos dos atos jurídicos regulamentares do Serviço Fiscal Federal da Rússia, de acordo com avaliação independente, de riscos fiscais nas relações jurídicas civis.
• Riscos de corrupção em contratos de trabalho. Requisitos da legislação da Federação Russa para que as empresas tomem medidas para prevenir e combater a corrupção. Carta Anticorrupção das Empresas Russas. Resolver conflitos de interesse.
• Riscos de afiliação de funcionários da empresa a contrapartes. Métodos analítico-informativos e psicológicos para identificar conexões. Fundamentos da psicologia operacional.
• Conduzir um trabalho de sinistro eficaz e seguro. Monitoramento de não pagamento. A mediação como forma de resolução de conflitos pré-julgamento. Métodos psicológicos, jurídicos e de imagem para influenciar o devedor.
• Fraude em contratos de trabalho. Esquemas fraudulentos utilizados nas relações de direito civil. Fraude em vários tipos de negócios. Procedimentos para relações com agências governamentais reguladoras e de aplicação da lei em casos de fraude.
• A arbitragem como solução mais eficaz para o problema da cobrança de dívidas. Competência e jurisdição dos tribunais arbitrais. A diferença entre tribunais arbitrais e tribunais arbitrais estaduais.
• Criação de um controlo interno eficaz sobre o trabalho contratual na empresa.

Auditorias internas e investigações nas relações trabalhistas
• O conceito de investigação (fiscalização) e casos de sua implementação na empresa. Formação de um marco regulatório local que permita ao empregador controlar as ações do empregado e realizar uma investigação (inspeção).
• Motivos para a realização de uma investigação (inspeção). Utilizar sistemas de feedback (linha de apoio, comprador secreto, etc.) para obter informações. Documentação da decisão de realizá-la. Elaboração de uma matriz de implementação.
• Criação de uma comissão para conduzir uma investigação (fiscalização). Composição qualitativa e quantitativa das comissões. Interação dos membros da comissão com departamentos empresariais e sindicatos. Características da condução de investigações (inspeções) em organizações estrangeiras, estruturas de detenção, bem como em divisões territorialmente separadas.
• Conformidade com os direitos constitucionais dos trabalhadores, bem como com a legislação da Federação Russa durante a investigação (inspeção). Consentimento para o tratamento de dados pessoais. Interação com advogados contratados pelos colaboradores para proteção de seus interesses.
• Utilização de polígrafo (detector de mentiras) durante uma investigação (verificação). Regulamentações legais para seu uso. Aplicação de métodos de psicosondagem. Métodos para neutralizar o polígrafo.
• Estimativa do custo dos danos durante a investigação (inspeção). Levando o funcionário à responsabilidade financeira.
• Utilização de provas obtidas de equipamentos técnicos de segurança e proteção, bem como de sistemas de TI no processo de condução de uma investigação (inspeção). Realização de exame de autenticidade de registros e documentos.
• Utilização de consultores externos durante o processo de investigação (inspeção).
• Métodos para conduzir uma investigação (inspeção) de violações graves que sejam motivo para demissão de um funcionário por motivos negativos.
• Características da condução de uma investigação (inspeção) sobre violações dos procedimentos de compliance e dos requisitos da legislação anticorrupção. Análise de situações relacionadas a conflito de interesses. Investigação sobre “intraempreendedorismo”.
• Métodos para conduzir uma investigação (verificação) em casos de roubo ou apropriação indébita de bens materiais por um funcionário.
• Fraude corporativa e métodos para sua investigação. O conceito de fraude legal e ilícita.
• Métodos para conduzir investigações (inspeções) sobre violações da segurança da informação empresarial. Investigação de situações relacionadas com a divulgação de segredos comerciais e outros protegidos por lei.
• Procedimentos de inventário. Características da condução de investigações em caso de peculato, bem como provas de ações culposas em caso de perda de confiança em responsáveis ​​​​financeiros.
• Documentação dos resultados da investigação (inspeção). Formação de uma lista de casos.
• Interação com agências governamentais de aplicação da lei ao investigar ações ilegais de funcionários. Prática judicial de responsabilização dos trabalhadores.

Coleta e análise de informações na avaliação da confiabilidade das contrapartes
• Ameaças externas à segurança empresarial. Métodos modernos de concorrência desleal e formas de combatê-los. Uma definição geral dos conceitos “ameaça” e “ameaça externa” do ponto de vista da segurança empresarial. As principais ameaças externas à segurança empresarial. Métodos modernos de concorrência desleal. As principais formas de combater os métodos de concorrência desleal.
• Determinação da possibilidade de consequências negativas e sua neutralização. Principais tipos de consequências negativas. Métodos básicos para neutralizar consequências negativas.
• Business intelligence como ferramenta para obtenção de vantagem competitiva. Quadro regulamentar e legal para o funcionamento. Fontes de informação ao conduzir inteligência de negócios. “Inteligência de Negócios” e “Vantagem Competitiva”. As principais metas e objetivos da inteligência de negócios. Business Intelligence como ferramenta de vantagem competitiva. Quadro regulamentar e legal para o funcionamento. Fontes e métodos de obtenção de informações na condução de business intelligence.
• O lugar da inteligência empresarial em um sistema abrangente de segurança empresarial. Meios técnicos de conduzir inteligência de negócios. Modelo funcional de um sistema de segurança típico. Meios técnicos de conduzir inteligência de negócios.
• “Guerras competitivas”: estratégia e táticas para sobrevivência no mercado. Espionagem comercial nas condições modernas: temas de conduta, métodos e técnicas de acesso a fontes fechadas de informação. Métodos para identificar e localizar consequências. “Guerras competitivas”, “estratégia” e “táticas”. Estratégia e táticas de sobrevivência no mercado, do ponto de vista do sistema de segurança. “Espionagem” e “espionagem comercial” Temas de espionagem comercial. As principais formas de acesso a fontes fechadas de informação. Métodos básicos de detecção de atos de espionagem comercial. Métodos básicos de localização de ataques de espionagem comercial.