Segurança empresarial - curso gratuito da Escola Russa de Administração, treinamento, data: 6 de dezembro de 2023.

Especialista em proteção de empresas contra processos criminais por crimes fiscais e econômicos, advogado do Moscow Collegium “Knyazev and Partners”

Construindo um sistema de segurança empresarial
• Riscos, perigos e ameaças às atividades da empresa. Avaliação abrangente do status de segurança da empresa. Os conceitos de “ameaça” e “risco” do ponto de vista da segurança de uma empresa não estatal. Classificação geral das ameaças à segurança das empresas não estatais. As principais ameaças à segurança de uma empresa não estatal. Maneiras básicas de identificar ameaças. Algoritmo para realizar uma avaliação abrangente do status de segurança de uma empresa. Critérios de avaliação. Tirar conclusões sobre o nível atual de segurança da empresa e suas necessidades de KSOS.
• Desenvolvimento do conceito de sistema integrado de segurança (ICSS) para a empresa. Marco regulatório moderno para o funcionamento do KSOB da empresa. Princípios básicos da segurança empresarial. Uma abordagem sistemática para garantir efetivamente a segurança dos negócios. Algoritmo para desenvolver um conceito para garantir a segurança empresarial. Algoritmo para desenvolver um sistema abrangente de segurança empresarial. Atos regulatórios e legais básicos para a criação e operação do KSOB da empresa.
• Os principais elementos do KSOB da empresa. A estrutura de relacionamentos, princípios de criação e funcionamento, principais tarefas e garantia da viabilidade do KSOB da empresa. Modelo funcional de um sistema de segurança empresarial típico. As principais tarefas enfrentadas pelos elementos estruturais de um sistema de segurança empresarial padrão. Princípios básicos para a criação de elementos estruturais de um sistema de segurança empresarial padrão. Princípios básicos da viabilidade e eficácia de um sistema de segurança empresarial típico.
• Modos de operação do KSOS da empresa. Razões e princípios das mudanças de regime. Modos básicos de operação do KSOB. Mapas de modo operacional. As principais razões para alterar o modo de operação atual do KSOB.
• Operação do empreendimento em condições extremas. “Planos de crise”: desenvolvimento, implementação e testes na empresa. As principais tarefas do sistema de segurança em condições extremas de operação do empreendimento. Conteúdo do pacote, seu desenvolvimento, condições de admissão, medidas básicas para a introdução de um sistema de segurança nos trabalhos em curso. Formas de preparar os colaboradores para ações eficazes no âmbito da implementação do plano de crise.
• Procedimento para conduzir uma auditoria de segurança. Tipos de auditorias do sistema de segurança empresarial e suas tarefas Algoritmo para realizar uma auditoria abrangente do sistema de segurança empresarial.
• Critérios para avaliar a eficácia das atividades do KSOB. Principais critérios de avaliação. Determinar o nível de eficiência profissional do CSOB da empresa. Eficiência económica das atividades KSOB.

Modo segredo comercial. Processo confidencial. Questões atuais de proteção de dados pessoais
• Construindo um sistema de gerenciamento de risco
• Principais orientações para proteção de informações confidenciais na empresa
• Segredos

Fraude corporativa. Auditorias internas e investigações
• Proteger a empresa contra fraudes corporativas.
• Tipos de fraude corporativa. Conceito de triângulo de fraude. Os cenários mais típicos de fraude corporativa por parte de funcionários. Sinais de fraude corporativa por parte dos funcionários. Cenários de fraudes corporativas por executivos.
• Sinais qualificáveis ​​de fraude. Sinais diretos e indiretos de fraude corporativa. Sinais de fraude corporativa identificados com base na análise das relações com parceiros de negócios no âmbito das relações de direito civil.
• Sinais de fraude corporativa identificados com base na análise do comportamento dos funcionários. O conceito de sintomas de fraude em relação a fatores humanos. Técnicas psicológicas utilizadas para calcular esquemas fraudulentos. Construindo relacionamentos entre funcionários. Serviços e pessoal de segurança para detectar e suprimir fraudes corporativas.
• Sinais indiretos de fraude corporativa associados a deficiências no controle interno (falta de separação de funções, falta de segurança física, falta de verificações independentes, falta de autoridade apropriada, falta de documentos relevantes e registros, etc.).
• Proteção dos interesses económicos da empresa contra transações fraudulentas. Plano de acção geral de combate à fraude (prevenção, detecção, investigação). Identificação de cargos na empresa com riscos fraudulentos. Principais maneiras de eliminar oportunidades de fraude corporativa.
• Medidas organizacionais, de pessoal e de controle para prevenir fraudes corporativas. A relação entre o serviço de segurança da empresa e as agências governamentais de investigação e aplicação da lei em relação a início de processos criminais por atos classificados nos termos do artigo 159 do Código Penal da Federação Russa (fraude).
• Procedimentos para a realização de auditorias internas e investigações financeiras.
• O que é uma auditoria interna e em que casos é realizada. Razões para realizá-lo. Elaboração de uma matriz de inspeção.
• Características da realização de auditorias internas sobre as ações ilícitas mais típicas dos colaboradores da empresa. O procedimento de interação entre as divisões da empresa no processo de realização de uma auditoria interna. Normas processuais que devem ser seguidas durante a sua implementação.
• Uso de polígrafo (detector de mentiras) na condução de investigações corporativas internas (inspeções). Polígrafo de contato ou sem contato, o que é melhor? Lado jurídico e organizacional da questão. É possível enganar um polígrafo?
• Documentação dos resultados da auditoria interna. A capacidade de usar os resultados como prova da culpa do funcionário. Formação e procedimentos para armazenamento de arquivos de nomenclatura com resultados de inspeção.
• Investigações financeiras nos trabalhos contratuais da empresa. O que é contabilidade forense? Auditoria de regulamentos para a implementação de relações jurídicas civis. Análise de instruções para empreitadas.
• Análise dos procedimentos de tomada de decisão em empreitadas. Métodos de cálculo de indícios de afiliação dos funcionários de uma organização a empresas contratantes.
• Coleta e análise de informações sobre as contrapartes da empresa quanto à presença de riscos econômicos. Identificação de contrapartes duvidosas, transações comerciais e financeiras atípicas e economicamente injustificadas. Riscos fiscais. Identificação de abusos durante licitações e concursos.
• Análise documental das relações cíveis de uma empresa na perspectiva do cálculo de indícios de fraude empresarial. Análise de documentos financeiros sob a perspectiva das leis empíricas (lei de Benford). Sinais de falsificação de documentos.
• Análise do sistema de compras e da realidade dos preços. Inspeções (auditorias) não programadas de estoques e propriedades da empresa.
• Exame anticorrupção de contratos. Análise dos contratos celebrados pela empresa sob a ótica dos riscos económicos, bem como da viabilidade económica.
• Verificações de funcionários da empresa que ocupam cargos com riscos de corrupção (fraude). Análise das competências e atuação de um colaborador na empresa. Conversas e entrevistas.
• Experiência internacional e padrões corporativos para proteção de empresas contra crimes financeiros. Atos internacionais antifraude (Lei Antissuborno do Reino Unido, Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior, Lei Sarbanes-Oxley).

Coleta e análise de informações na avaliação da confiabilidade das contrapartes
• Ameaças externas à segurança empresarial. Métodos modernos de concorrência desleal e formas de combatê-los. Uma definição geral dos conceitos “ameaça” e “ameaça externa” do ponto de vista da segurança empresarial. As principais ameaças externas à segurança empresarial. Métodos modernos de concorrência desleal. As principais formas de combater os métodos de concorrência desleal.
• Determinação da possibilidade de consequências negativas e sua neutralização. Principais tipos de consequências negativas. Métodos básicos para neutralizar consequências negativas.
• Business intelligence como ferramenta para obtenção de vantagem competitiva. Quadro regulamentar e legal para o funcionamento. Fontes de informação ao conduzir inteligência de negócios. “Inteligência de Negócios” e “Vantagem Competitiva”. As principais metas e objetivos da inteligência de negócios. Business Intelligence como ferramenta de vantagem competitiva. Quadro regulamentar e legal para o funcionamento. Fontes e métodos de obtenção de informações na condução de business intelligence.
• O lugar da inteligência empresarial em um sistema abrangente de segurança empresarial. Meios técnicos de conduzir inteligência de negócios. Modelo funcional de um sistema de segurança típico. Meios técnicos de conduzir inteligência de negócios.
• “Guerras competitivas”: estratégia e táticas para sobrevivência no mercado. Espionagem comercial nas condições modernas: temas de conduta, métodos e técnicas de acesso a fontes fechadas de informação. Métodos para identificar e localizar consequências. “Guerras competitivas”, “estratégia” e “táticas”. Estratégia e táticas de sobrevivência no mercado, do ponto de vista do sistema de segurança. “Espionagem” e “espionagem comercial” Temas de espionagem comercial. As principais formas de acesso a fontes fechadas de informação. Métodos básicos de detecção de atos de espionagem comercial. Métodos básicos de localização de ataques de espionagem comercial.

Riscos jurídicos criminais: conceito, identificação, redução
• Tendências modernas na política jurídica penal do Estado no domínio dos negócios: melhoria da regulamentação jurídica penal no domínio relações económicas, reforçando a luta contra os esquemas de subornos, criando condições de igualdade para a administração fiscal para todos contribuintes.
• Tipos de riscos. A probabilidade de sua ocorrência, causas e consequências.
• Riscos de iniciar um processo criminal.
• Probabilidade de ocorrência de riscos.
• Esquemas de reversão. Fatos que indicam conspiração.
• Fraude.
• Infracções e crimes fiscais.
• Razões para a realização dos riscos.
• Iniciar processo criminal e conduzir uma investigação policial.
• Etapas da verificação policial. Coleta de informações pela polícia.
• Algoritmo para trabalhar com solicitações policiais.
• Análise de atividades típicas de busca operacional.
• Consequências do processo criminal.
• Recomendações práticas para minimizar riscos.
• Plano de ação antes e depois da chegada dos policiais.
• Métodos de proteção contra ações ilegais.
• Prevenção de riscos. O valor da prevenção.