Instrução direcionada em 115-FZ. Curso para organizações supervisionadas pela RFA - curso 4.500 rublos. da KonturSchool, treinamento, Data: 24 de setembro de 2023.

Miscelânea / by admin / November 30, 2023

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Passo 1. Assista às aulas Gravadas ou ao vivo, discuta o tema da aula em um chat com especialistas.

Passo 2. Faça testes Teste seus conhecimentos após cada aula um número ilimitado de vezes e prepare-se para o teste final.

Etapa 3. Receba o documento Passe no teste final e o documento ficará aguardando em sua conta pessoal. Você pode baixá-lo ou rastrear o original pelo número da faixa.

Vários formatos Vídeos, materiais didáticos, checklists, testes on-line, exemplos de documentos e coleções de documentos regulatórios.

Suporte pessoal Suporte de curador e especialista durante todo o período de treinamento, além de suporte técnico 24 horas.

Aplicativo móvel No aplicativo você pode assistir aulas e webinars, fazer testes e tirar dúvidas.

3 aulas, 8 horas acadêmicas

Introdução ao curso

Regulamentos de treinamento
Programação de transmissão ao vivo
Regulamentos atuais
Lista de verificação para cumprir os requisitos ABC/CFT/CFT
Treinamento direcionado para funcionários de organizações que realizam transações com fundos ou outros bens

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Seção 1. Quadro institucional e jurídico no domínio da LBC/CFT:

Parte introdutória
Padrões internacionais
Esquemas típicos de lavagem de dinheiro
Sistema nacional de LBC/CFT/PWF

Seção 2. Direitos e obrigações dos sujeitos de 115-FZ:

Estatuto jurídico do organismo autorizado
Supervisão no domínio da LBC/CFT/FP
Características gerais dos atos jurídicos regulatórios
Direitos e obrigações dos sujeitos primários do monitoramento financeiro
Requisitos para as regras de controle interno

Seção 3. Problemas atuais:

Interação com o Órgão Autorizado
Trabalhando com sua conta pessoal
Responsabilidade por violações da legislação no domínio da LBC/CFT/CFT
Prática de inspeção

Seção 4. Questões atuais de aplicação da legislação da Federação Russa na área

LBC/CFT em vários setores económicos e tipos de atividades profissionais. Respostas às perguntas do ouvinte

Teste final

Para passar no teste com sucesso, você deve responder corretamente 15 das 30 questões.